Відповідну ухвалу суд виніс 15 вересня.
За версією слідства, ТОВ, яке раніше мало іншу назву, та низка інших юридичних осіб здійснювали діяльність у межах мережі «Фокстрот» і були пов’язані спільними бенефіціарами, посадовими особами, господарськими операціями та/або інфраструктурою. Правоохоронці перевіряють можливе переміщення активів, господарських операцій та інформаційних ресурсів між цими компаніями.
У справі фігурують мільйони за програмне забезпечення
Окрему увагу слідство приділяє операціям ФОП, у якої тепер хочуть отримати документи. За матеріалами кримінального провадження, у період із листопада 2021 року до січня 2023 року підприємець перерахував ТОВ понад 6,25 млн грн за програмну продукцію в електронному вигляді за договором від 19 жовтня 2021 року.
Водночас, як зазначено в ухвалі, сума коштів, яку інша пов’язана компанія сплатила ФОП за цю програмну продукцію, була більш ніж у 22 рази більшою за встановлені слідством витрати на її придбання. Слідство зазначає, що не встановило іншого документально підтвердженого джерела походження програмної продукції, співставної з тією, яку реалізували пов’язаній компанії. Тому правоохоронці хочуть перевірити весь ланцюг її створення, придбання, передачі, ціноутворення та використання.
Після отримання коштів, за даними слідства, вони частково рухалися далі. Зокрема, понад 78 млн грн було перераховано як поворотну фінансову допомогу двом фізособам — 24 млн грн та 54 млн грн. Ще понад 27 млн грн, за матеріалами справи, спрямували одній компанії як поворотну фінансову допомогу, понад 16 млн грн — іншій компанії для поповнення статутного капіталу. Ще понад 5 млн грн, за версією слідства, пішли на оплату договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі іншої компанії. Крім того, понад 9 млн грн було перераховано на депозитний рахунок. Близько 7 млн грн із нього, як зазначено в ухвалі, згодом зняли готівкою через касу банку довірені особи.
Слідчі отримають доступ до вихідного коду
Суд задовольнив клопотання слідчого та надав правоохоронцям тимчасовий доступ до великого масиву документів і електронної інформації. Зокрема, йдеться про договори на постачання програмної продукції, технічні завдання, специфікації, акти виконаних робіт, рахунки та платіжні документи.
Окремо слідство хоче отримати документи про походження програмного забезпечення — договори з розробниками, програмістами, архітекторами та тестувальниками, документи щодо передачі майнових прав інтелектуальної власності та платежів.
Найбільш показова для IT-частина ухвали стосується технічної документації та електронної інформації про програмні продукти. Слідчі отримали дозвіл на доступ до вихідного коду, репозиторіїв, систем контролю версій, систем управління розробкою, а також інформації про користувачів, авторів змін, дати внесення змін та історію версій. Також йдеться про архітектурні схеми, UML-діаграми, інструкції для адміністраторів і користувачів, результати тестування та протоколи приймання.
Окремо суд дозволив отримати електронне листування з представниками компаній та фізособами — але лише в частині, що стосується погодження договорів, формування ціни, створення, придбання, передачі, приймання, оплати та використання програмної продукції. Слідчі також отримають доступ до даних про фактичне використання ПЗ: інформації про інсталяцію, розгортання і налаштування, серверних журналів, журналів доступу, облікових записів, статистики використання та заявок технічної підтримки. При цьому суд окремо зазначив, що електронну інформацію мають копіювати без вилучення самих інформаційних і комп’ютерних систем. За можливості мають зберігатися початковий формат і структура даних, метадані, інформація про створення та зміну файлів, користувачів і історію змін.
Що саме перевіряє слідство
Кримінальне провадження було відкрите ще 13 квітня 2022 року. У ньому розслідуються можливі правопорушення за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення або розтрати майна, легалізації майна, зловживання повноваженнями, службового підроблення, ухилення від сплати податків та доведення до банкрутства.
Водночас нинішня ухвала стосується саме отримання документів та електронних даних, необхідних для перевірки господарських операцій із програмною продукцією та подальшого руху коштів.
Суд дійшов висновку, що ці документи мають суттєве значення для кримінального провадження, а отримати відповідні відомості іншим способом неможливо. Ухвала діє протягом двох місяців. Вона набрала чинності з моменту оголошення та не підлягає апеляційному оскарженню.
/
Печерський районний суд Києва дозволив слідчим отримати документи та електронну інформацію у ФОП, яка фігурує у кримінальному провадженні щодо операцій компаній, пов’язаних із торговельною мережею «Фокстрот». Слідство, зокрема, перевіряє придбання та подальший продаж програмної продукції, її походження та рух коштів за цими операціями.
